來自國家外匯管理局的統計數據顯示，今年上半年，外匯管理部門繼續保持打擊熱錢的高壓態勢，查處各類外匯違法違規案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%。
外匯局稱，針對當前外匯違法違規資金流入與結匯的重點渠道和典型手法，外匯管理部門進一步改進檢查手段，全面推廣外匯非現場檢查系統，對各類市場主體外匯收支活動實施全方位監測，不斷提高對外匯違法違規行為的打擊精準度。今年上半年，各地外匯管理部門共開展了80多項專項檢查，并查處了廣東、上海、江蘇、山東、廣西和海南等地的一批大案要案。從查處情況看，上半年外匯管理部門共處行政罰沒款2.6億元人民幣，已超過去年全年2.43億元的罰沒款總額。
在已查處的金融機構外匯違規行為中，短期外債超指標、違反規定辦理結匯與售匯業務、違規辦理資本項目資金收付、未對經常項目收付單證的真實性進行合理審查等較為突出。前三類違規行為的涉案金額總計達到了92.7億美元，占全部涉案金額的57.9%。
在已查處的企業外匯違規行為中，違反規定擅自改變外匯或者結匯人民幣資金用途最為突出，其次是違反外債管理規定行為，再次是違規將外匯匯入境內或非法結匯行為，上述三類違規行為的涉案金額總計達到了25.1億美元，占全部涉案金額的15.7%。
外匯局表示，面對復雜的國內外經濟形勢，外匯管理部門將繼續嚴厲打擊跨境資金違規流動，特別是對熱錢流入保持高壓態勢，進一步提升檢查手段，加大大案要案查處力度。同時，加強與相關監管部門的協調合作，充分發揮相關協調機制的作用，形成應對和打擊熱錢的監管合力。
