證券代碼：002328證券簡稱：新朋股份編號：2011-019

上海新朋實業股份有限公司

關于在香港設立子公司的公告

注冊香港公司費用本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、投資概述

1、對外投資的基本情況

公司擬以自有資金出資160萬港幣，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司。本次對外投資不構成關聯交易。香港公司做賬報稅

2、董事會審議情況

公司于2011年5月11日召開第二屆董事會第8次臨時會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司在香港設立子公司的議案》。

3、投資所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。

二、投資主體的基本情況

投資主體為本公司，無其它投資主體。

三、擬設立子公司的基本情況香港公司年審

1、注冊名稱：上海新朋實業（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊為準)；

2、注冊地點：香港；

3、注冊資本：160萬港幣，公司出資比例100%；

4、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準后，公司以自有資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

5、經營范圍：各類金屬加工件的銷售和服務；與主營業務有關的進出口業務等(以最終注冊為準)。

四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次對外的投資目的：

香港子公司作為公司與國際市場的聯絡窗口，能充分利用香港豐富的市場資源和商機，促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際上最新的技術和市場信息，同時更有利于公司引進國際先進技術和設備，提高公司的技術水平和生產效率，增強公司產品的市場競爭力。根據經營發展戰略，香港子公司將組建一支專業、穩定、高效的銷售團隊，進一步加強市場開拓力度，更好地服務于客戶，拓寬海外市場。

2、設立子公司存在的風險

由于香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給香港子公司的設立與運營帶來一定的風險。同時也存在一定的人才、技術、管理等其它市場風險。

公司董事會將積極關注投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務，請廣大投資者注意風險。

3、本次對外投資對公司的影響：

公司投資設立香港子公司香港公司審計是實施發展戰略的一項重要舉措，對公司未來發展具有積極推動意義，特別是在推動提升公司市場營銷能力上，將發揮重要作用。通過設立香港子公司，公司將形成以上海、香港和歐美為核心點的銷售網絡，進一步擴大公司業務市場輻射范圍，拓展國內外市場。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會第8次臨時會議決議；

特此公告。

上海新朋實業股份有限公司董事會

二〇一一年五月十二日