關于在香港設立子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏香港公司年審。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　公司擬以自有資金出資500萬港幣，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司。

　　2、董事會審議情況

　　注冊香港公司條件公司于2010年9月13日召開第一屆董事會第二十一次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于在香港設立子公司的議案》。

　　3、投資所必需的審批程序

　　本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。

　　香港公司的設立須經國家外匯管理局和深圳市科技工貿和信息化委員會等相關政府部門批準后方可實施。

　　本次對外投資不構成關聯交易。

　　二、投資協議其他主體介紹

　　本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體注冊香港公司好處。

　　三、擬設立香港公司的基本情況

　　1、公司名稱：待定；

　　2、注冊資本：500萬港幣，公司出資比例100%；

　　3、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

　　4、擬定經營范圍（以最終注冊為準）：技術引進和交流；與主營業務有關的設備進口業務。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　本次對外投資事項為：投資設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設立子公司的目的和對公司的影響

　　（1）作為公司與國際市場的聯絡窗口，香港公司的設立能促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息；

　　（2）有利于拓展國際業務，加快公司的國際化進程；

　　（3）有利于引進國外先進技術和設備，提高公司生產經營效率。

　　2、設立子公司存在的風險

　　香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司第一次在境外設立子公司，需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給香港公司的設立與運營帶來一定的風險香港公司查詢。

　　在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方面的障礙。

　　除前述風險外，不存在其他重大風險。

　　特此公告

　　深圳市海普瑞藥業股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年九月十三日