證券代碼：601567 證券簡稱：三星電氣 公告編號：臨2011-011

寧波三星電氣股份有限公司關于在香港設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如何注冊香港協會社團

寧波三星電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年8月4日召開的第二屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于寧波三星電氣股份有限公司在香港設立全資子公司的議案》，現將相關事項公告如下：

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

公司擬以自有資金在香港特別行政區投資設立全資子公司（以下簡稱“香港子公司”），投資總額不超過1,000萬美元，主要從事零部件采購，海外產品銷售以及相關產業的投資、并購、設廠等（名稱及經營范圍以最終注冊為準）。

2、投資行為所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，已經公司第二屆董事會第四次臨時會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。香港子公司的設立須經相關政府部門批準后方可實施。

3、本次對外投資是否構成關聯交易注冊香港公司條件

本次對外投資不構成關聯交易。

二、投資主體介紹

本公司是香港子公司的唯一投資主體,無其他投資主體。

三、擬設立子公司的基本情況

1、公司名稱：待定（公司名稱以最終注冊為準）；

2、注冊資本：1萬港幣,公司出資比例 100%；

3、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準后,公司以自有人民幣資金換匯,作為對香港子公司投資的資金來源；

4、擬定經營范圍(以最終注冊為準)：

(1)進出口貿易；

(2)主營業務有關的技術、設備進出口業務；

(3)海外投資、并購、設廠等相關行業項目投資。

四、對外投資合同的主要內容

本次對外投資事項為投資設立全資子公司,故無需簽訂對外投資合同。

五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立子公司的目的和對公司的影響

(1)作為公司與海外市場的聯絡窗口,香港子公司的設立能促進公司與國際市場的交流與合作,及時獲取國際市場的最新信息；

(2)有利于拓展海外業務,加快公司的國際化進程；

(3)有利于引進國外先進技術和設備,提高企業競爭力；

(4)有利于產業海外布局，加快公司發展。

2、設立該全資子公司存在的風險

香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司第一次在境外設立子公司，需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給香港子公司的設立與運營帶來一定的風險。

在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方面的障礙。

由于香港子公司設立在境外，公司必須加強控制，嚴格操作規程，合理控制風險。

除前述風險外,不存在其他重大風險。

六、獨立意見

獨立董事就公司在香港設立全資子公司事項已事前認可，并發表如下獨立意見：

經核實，我們認為：公司在香港設立全資子公司，能促進公司充分借助香港自由通商貿易港口的有利資源和優勢，積極拓展海外業務，加快公司國際化進程，有利于公司引進國際先進技術，提升公司的核心競爭力。我們認為公司上述決定是出于公司業務發展的實際需要，履行了必要的審批程序，符合中國證監會、上海證券交易所及公司的相關規定，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形，我們同意公司在香港設立全資子公司事宜。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第四次臨時會議決議；

2、獨立董事對相關事項的獨立意見。

特此公告。

寧波三星電氣股份有限公司董事會

二〇一一年八月四日