關于設立中工國際（加拿大）有限公司的公告

證券代碼：002051證券簡稱：中工國際公告編號：2012－004

中工國際工程股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、設立公司概述

1、設立公司的基本情況

為了確保公司收購加拿大普康控股（阿爾伯塔）有限公司 60%股權事項的順利推進，擬由公司全資子公司中工國際（香港）有限公司投資設立中工國際（加拿大）有限公司，由中工國際（加拿大）有限公司收購并在未來持有普康公司 60%股權。

2、董事會審議議案的表決情況

公司第四屆董事會第十三次會議于 2012 年 1 月 4 日召開，以 9票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于設立中工國際（加拿大）有限公司的議案》，本次對外投資設立公司額度在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。

本次對外投資設立公司需報國家發改委及商務部核準后方可實施。

3、本次對外投資不構成關聯交易。

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二、投資主體的基本情況

公司名稱：中工國際（香港）有限公司（ CHINA CAMCENGINEERING HONGKONG CO.， LIMITED）

注冊地址：RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES

VOEUX RD CENTRAL HK

企業類型：有限責任公司

法定代表人：王惠芳

注冊資本：8000 萬美元

成立日期：2011 年 1 月 24 日

經營范圍：投資管理、工程承包服務、國際貿易。

三、設立公司的基本情況

[寧波瑞豐注冊香港公司]
公司名稱：中工國際（加拿大）有限公司（ CHINA CAMC ENGINEERING CANADA CO.， LIMITED）

注冊地點：加拿大溫哥華

注冊資本：1.2 億美元

經營范圍：礦山建設、工程承包、礦山開采、投資、貿易。資金來源及出資方式：中工國際（香港）有限公司以自籌資金出

資。

四、設立公司的目的、存在的風險和對公司的影響

公司通過全資子公司中工國際（香港）有限公司投資設立中工國際（加拿大）有限公司，是為了實施收購普康公司 60%股權事宜。公

—2— 司充分認識到本次股權收購可能面臨的風險及不確定性，簽署股權購買協議前多次赴加拿大開展實地調研，熟悉當地的法律政策及商業環

境，對普康公司的資產和業務進行了詳細核查。

設立中工國際（加拿大）有限公司，可以在紅利分配等方面享受較優的稅收政策，便于中工國際對普康公司資產和日常事務的管理。中工國際（加拿大）有限公司將成為中工國際在北美業務的發展平臺，一方面可以幫助普康公司進一步擴大在加拿大礦業工程和礦業服務市場的份額；另一方面，中工國際可以借助這個平臺使自己的工程承包業務進一步拓展到采礦工程服務領域，進入中國工程承包公司難以進入的北美市場，從而做大做強公司主業，實現公司的業務結構和市

場布局的優化。

五、備查文件

中工國際工程股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議。 [天津瑞豐注冊香港公司]

特此公告。

中工國際工程股份有限公司董事會

2012 年 1 月 6 日