股票簡稱：同洲電子股票代碼：002052編號：2012-106

　　深圳市同洲電子股份有限公司關于投資成立同洲電子（香港）有限公司的議案[注冊紐約州公司]

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　為拓展公司產(chǎn)品與服務的海外市場，有效開拓公司融資途徑，公司擬出資2000萬元港幣，在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設立全資子公司同洲電子（香港）有限公司（暫定名，具體以登記機關核準為準）。

　　2、投資行為所必需的審批程序

　　本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，已經(jīng)公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。同洲電子（香港）有限公司的設立須經(jīng)相關政府部門批準后方可實施。

　　3、本次對外投資不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資主體介紹[注冊德拉瓦州公司]

　　本公司是同洲電子（香港）有限公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

　　三、擬設立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：同洲電子（香港）有限公司（暫定名，具體以登記機關核準為準）；

　　2、注冊資本：港幣2000萬元，公司出資比例 100%；

　　3、資金來源：自有資金；

　　4、擬定經(jīng)營范圍 (暫定，以公司登記為準)：

　　公司產(chǎn)品與服務的海外市場銷售、實施與服務管理；拓展國際業(yè)務。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　本次對外投資事項為投資設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設立子公司的目的

　　公司投資成立同洲電子（香港）有限公司，旨在拓展公司產(chǎn)品與服務的海外銷售和采購，利用香港的融資平臺優(yōu)勢以開拓公司的融資途徑。

　　2、設立該子公司存在的風險

　　政策風險：香港的法律、政策體系與內地存在較大區(qū)別，需要不斷學習以適應境外的運行環(huán)境。

　　管理風險：香港的商業(yè)和文化環(huán)境與內地存在較大區(qū)別，公司將面臨在管理方式、客戶需求等方面的差異。

　　市場風險：由于海外客戶要求與國內客戶存在差異，可能導致公司產(chǎn)品在市場的定位還有產(chǎn)品的適應性等方面存在一定的風險。

　　3、設立該子公司對公司的影響[注冊英國公司]

　　香港全資子公司的成立將有利于推動公司產(chǎn)品和服務的海外市場拓展；促進公司與國際市場的技術交流；開拓國際融資途徑，減少公司財務成本。

　　六、備查文件

　　1、深圳市同洲電子股份有限公司四屆三十三次董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會

　　2012年11月12日