[新西蘭公司注冊]本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、對外投資概述

    1、對外投資的基本情況：

    [新西蘭注冊公司]為進一步完善海外銷售網絡、深化海外市場開拓，廣東東方精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東方精工”）擬使用自有資金等值 30 萬美元，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司，東方精工（香港）有限公司
（暫定名，以最終注冊為準）。

    2、投資行為所需的審批程序

    本次投資已經公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過。本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議批準。香港全資子公司的設立須經相關政府部門批準后方可實施。

    3、本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、投資主體介紹

    東方精工是香港子公司的唯一股東，無其他投資主體。

    三、擬設立香港公司的基本情況

    1、公司名稱：東方精工（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊為準）；

    2、注冊資本：30 萬美元，公司出資比例 100%；
    3、注冊地址：中國香港；

    4、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準后，公司以自有資金作為對香港公司投資的資金來源；

    5、擬定經營范圍（暫定，以最終注冊為準）：

    （1）投資、技術引進與交流；

    （2）進出口貿易；

    （3）售后服務及業務咨詢；

    （4）主營業務有關的產品、設備進口業務；

    （5）及相關行業項目投資。

    四、本次投資的目的及對公司的影響

    1、設立香港子公司的目的

    為充分利用香港豐富的市場資源和商機，促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場上最新的流行趨勢和市場信息，更好地了解和吸收國際先進技術和工藝，提高公司的技術水平和生產效率、產品結構，增強公司產品的市場競爭力，根據公司的經營發展戰略，擬在香港成立一家香港全資子公司，組建一支專業、穩定、高效的銷售團隊，進一步加強市場開拓力度，更好地服務于客戶，拓寬海外市場。

    2、設立香港子公司存在的風險

    [注冊塞舌爾公司]香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司第一次在香港設立子公司，需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給香港子公司的設立與運營帶來一定的風險。在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方面的障礙。

    除前述風險外，不存在其他重大風險。

    3、本次對外投資對公司的影響

    公司投資設立香港子公司是實施發展戰略的一項重要舉措，對公司未來發展具有積極推動意義，特別是在推動提升公司市場營銷能力上，將發揮重要作用。通過設立香港子公司，公司將形成以香港為核心的海外市場銷售網絡，進一步擴
大公司業務市場輻射范圍，拓展國外市場。

    五、備查文件

    廣東東方精工科技股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議

    特此公告。

                                                      廣東東方精工科技股份有限公司

                                                                 董事會

                                                           2013 年 1 月 14 日