證券代碼：002648 證券簡稱：衛星石化 公告編號：2013-017

　　浙江衛星石化股份有限公司關于公司擬投資設立香港全資子公司的公告[薩摩亞注冊公司]

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次投資概述

　　為進一步拓展浙江衛星石化股份有限公司（以下簡稱“衛星石化”或“公司”）國際貿易業務，提升公司綜合競爭力，公司擬在香港設立一家全資子公司，公司名稱暫定為“衛星石化香港有限公司”（以下簡稱“衛星石化香港公司”）；衛星石化香港公司注冊資本擬不超過1500萬港元，由公司以自有資金出資，占注冊資本的100%。

　　2013年6月17日，公司召開了第一屆董事會第十九次會議，會議以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關于公司在香港投資設立全資子公司的議案》。

　　此次設立子公司不屬于關聯交易。亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》、《對外投資管理制度》的規定，此次對外投資事項無需提交公司股東大會審議。

　　二、投資主體基本情況[注冊盧森堡公司]

　　本項目投資主體為衛星石化，無其他投資主體。

　　三、投資設立全資子公司的基本情況

　　1、公司名稱：衛星石化香港有限公司（暫定名，以經香港公司注冊處登記的名稱為準）

　　2、企業類型：有限責任公司

　　3、注冊資本：不超過1500萬港元

　　4、擬定經營范圍：化工原料、其他化工產品等商品的進出口貿易，投資及相關技術咨詢服務。

　　5、資金來源及出資方式：本公司以自由資金出資，占注冊資本的100%。

　　四、本次對外投資的目的和對公司的影響

　　1、對外投資的主要目的

　　拓展國際貿易業務；控制匯兌風險，減少匯兌損失；實現貿易業務的低成本融資。

　　2、對本公司的影響[盧森堡公司注冊]

　　利用香港子公司優惠的政策條件，進一步提升公司在境外的知名度及競爭能力，做大國際貿易業務，鞏固公司的行業地位，提高公司的盈利水平。

　　五、備查文件

　　1、浙江衛星石化股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議

　　特此公告。

　　浙江衛星石化股份有限公司董事會

　　二一三年六月十七日