本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。[薩摩亞公司注冊]

    一、投資概述

    山東金泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因業務發展需要，擬出資港幣 2000 萬元在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司。

    2013年8月5日，公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于在香港設立全資子公司的議案》，尚需公司股東大會審議批準以及商務部門、外匯管理部門及其他主管部門審批。

    本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、擬投資設立子公司的基本情況：

    1、公司名稱： 金泰集團國際有限公司；
    2、注冊資本：港幣2000萬元，公司出資比例占100%；

    3、資金來源及出資方式：公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源，資金來源為公司自有資金；

    4、擬定經營范圍：貿易、咨詢（以香港公司注冊處及商業登記署登記為準）

   三、設立子公司的目的、對公司的影響及存在的風險 [薩摩亞注冊公司]

    1、設立子公司的目的、對公司的影響

    作為公司與國際市場的聯絡窗口, 香港子公司的設立有利于拓展公司的業務, 提高企業競爭力。

    2、存在的風險

    在香港設立公司需要商務部門、外匯管理部門及其他主管部門審批通過后方可實施，能否成功設立存在不確定性。 [注冊盧森堡公司]

    特此公告。

                                                               山東金泰集團股份有限公司

                                                                  二零一三年八月七日