關于設立香港全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、[注冊新加坡公司]準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定在香港設立一家全資子公司“香港德威新材料國際貿易有限公司”（以下簡稱“香港德威”），注冊資本為 1000萬港元，公司以自有資金出資，占其注冊資本的100%。
2、公司第四屆董事會第十五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于設立香港全資子公司的議案》。本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議批準。香港德威的設立須經相關政府部門批準后方可實施。
二、投資主體介紹
公司是本次投資設立香港德威的唯一投資主體，無其他投資主體。
三、擬設立香港德威的基本情況
1、公司名稱：香港德威新材料國際貿易有限公司；（暫定名）
2、注冊資本：1000萬港幣，公司出資比例100%；
3、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港德威投資的資金來源；
4、擬定經營范圍：化工原材料貿易（不含危險品）、塑膠材料貿易、有色金屬材料貿易、紡織品原材料貿易、電線、電纜及其配套設備、機械設備貿易。
四、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為投資設立全資子公司，[新加坡公司注冊]故無需簽訂對外投資合同。
五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響
1、設立子公司的目的和對公司的影響
（1）由于公司收購上海萬益高分子材料有限公司（以下簡稱“上海萬益”），其產品大部分銷往東南亞等國，成立香港德威是為了能搭建一個進出口貿易與結算的統一平臺，用以整合公司原有的原材料及產成品和上海萬益的原材料和產成品的進口及出口業務，最終實現外貿業務的統一管理，提升協同效率。
（2）公司的遠期戰略目標是成為線纜用高分子材料的全球供應商，因此邁向國際化是公司的既定計劃，香港是國際金融與進出口貿易中心，并享有很多優惠政策，公司決定在香港設立全資子公司就是為了能更高效地拓展海外業務，吸引國際化人才的加盟，為公司未來拓展海外市場搭建一個支點。
（3）香港德威的設立能夠作為公司與海外市場的聯絡窗口，促進公司與海外市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息與行業發展的最新動態。
2、設立子公司存在的風險
在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式，在政策法規方面不存在障礙。但是香港法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，且公司第一次在香港特別行政區設立子公司，需熟悉并適應香港商業及文化環境，否則將會對公司的運作與管理帶來不便。除前述風險外，不存在其他重大風險。
六、備查文件目錄
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議。
特此公告！
董事會
2013年8月10日
