1、公司名稱：中糧生化（泰國）有限公司

2、成立時間：2001年8月15日

3、注冊資本：218,110萬泰銖

4、經營范圍：檸檬酸及其鹽類產品的生產和銷售等。[注冊新西蘭公司]
 
5、經營狀況：截止到2013年8月31日，泰國公司資產總額為人民幣31,288.55萬元，負債總額為人民幣33,127.06萬元，凈資產為人民幣-1,838.51萬元，2013年1-8月份凈利潤為人民幣-2,538.90萬元。（上述數據未經審計） 泰國公司目前處于試車階段，預計2013年年底前正式投產。
 
6、本公司間接持有泰國公司100%的股權。

7、泰國公司技術改造項目已進入試車階段，預計2013年年底前正式投產。

（二）中糧安徽生化（香港）有限公司基本情況

1、公司名稱：中糧安徽生化（香港）有限公司

2、成立時間：2011年7月15日

3、注冊資本：2, 600萬港幣

4、經營范圍：投資、貿易

5、經營狀況：截止到2013年8月31日，香港公司資產總額為人民幣11,824.86萬元，負債總額為人民幣9,754.71萬元，凈資產為人民幣2,070.15萬元，2013年1-8月份凈利潤為人民幣11.13萬元。（上述數據未經審計）

6、本公司直接持有香港公司100%的股權。

三、擔保的主要內容

為保障泰國公司的正常運營，公司為泰國公司和香港公司的金融機構融資提供總額不超過45,000萬元的擔保額度，用于其資金周轉和償還到期貸款，擔保期限為公司股東大會審批通過后三年，擔保方式為內保外貸或其他擔保方式，同時授權公司管理層擇優確定具體承辦業務的境內外金融機構、具體擔保方案及擔保方式。

香港公司作為泰國公司直接控股股東，公司董事會同意，香港公司獲得上述貸款后轉借給泰國公司，以滿足泰國公司技術改造及流動資金的需求。

四、董事會意見

公司董事會認為：泰國木薯資源豐富，投資、貿易環境較優越，泰國公司地

處泰國木薯主要產區之一，具有原料供應優勢。公司收購泰國公司，可逐步實現原料多樣化，有助于公司擴張檸檬酸業務規模，進一步完善公司檸檬酸產品的區域布局，提升公司經濟效益。
 
為滿足泰國公司經營發展的資金需要，確保其業務順利開展，董事會同意繼續為泰國公司及香港公司提供內保外貸及擔保。

五、獨立董事意見
獨立董事認為：上述內保外貸及擔保事項主要是滿足泰國公司技術改造及生產經營的資金需要，公司收購泰國公司符合公司的發展戰略，有助于公司進一步完善檸檬酸的區域布局。公司為泰國公司及香港公司提供內保外貸及擔保，其財務風險處于公司可控范圍內，不會損害公司及股東的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定履行了決策程序，且決策程序合法、有效。全體獨立董事同意繼續為泰國公司、香港公司提供內保外貸及擔保。

六、累計對外擔保數量
截止2013年8月底，公司累計對外提供擔保31,950萬元，分別為中糧生化（泰國）有限公司和中糧安徽生化（香港）有限公司貸款提供的擔保，本次擔保是在前期擔保到期后實施，本公司對外擔保額余額不超過人民幣45,000萬元，占本公司最近一期經審計凈資產額的比例14.66%，沒有超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

七、備查文件目錄

1、五屆二十四次董事會會議決議；[新西蘭公司注冊]

2、獨立董事獨立意見；

3、泰國公司2013年8月31日財務報表（未經審計）；

4、香港公司2013年8月31日財務報表（未經審計）。

特此公告。

中糧生物化學（安徽）股份有限公司

董 事 會