一、 對外投資概述

　　1、深圳赤灣石油基地股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)之控股子公司寶灣物流控股有限公司(以下簡稱“寶灣控股”)擬以自有人民幣資金換匯，出資30萬元港幣在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。[注冊新西蘭公司]

　　2、 13 年 10 月 28 日召開的公司第七屆董事會第二次會議審議批準了

　　20 《關(guān)于寶灣控股設(shè)立香港子公司的議案》 議案無需提交公司股東大會審議。

　　3、香港子公司的設(shè)立須報請國家外匯管理局深圳分局及其他相關(guān)主管部門備案(批準)后方可實施。公司董事會授權(quán)公司管理層負責實施設(shè)立香港子公司的具體事宜。

　　4、本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、 投資主體介紹

　　寶灣控股為唯一投資主體。本公司持有寶灣控股77.36%的股權(quán)。本公司之控股股東中國南山開發(fā)(集團)股份有限公司持有寶灣控股22.64%的股權(quán)。

　　三、 投資標的的基本情況[新西蘭公司注冊]

　　1、公司中文名稱：寶灣物流(香港)有限責任公司(暫定名，以最終注冊為準)英文名稱： BLOGIS HOLDING(HONGKONG) CO., LTD

　　2、公司類型：有限責任公司

　　3、注冊資本：30 萬元港幣，出資比例 100%。

　　4、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準后，寶灣控股以自有人民幣資金兌換外匯，作為對香港子公司投資的資金來源。

　　5、擬定經(jīng)營范圍(以最終注冊為準)：對外投資，物流咨詢，國際市場合作開發(fā)；進出口貿(mào)易等。

　　四、 對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資事項為寶灣控股在香港投資設(shè)立全資子公司。寶灣控股作為唯一出資方無需簽署投資協(xié)議。

　　五、 對外投資的目的、存在的風險

　　1、對外投資的目的

　　(1)有利于充分利用香港地區(qū)融資便利和匯率、稅收優(yōu)勢，構(gòu)筑海外融資平臺，降低公司綜合融資成本，提高經(jīng)濟效益；[新西蘭注冊公司]

　　(2)有利于構(gòu)筑境外投資平臺，為境外投資提供可能；

　　(3)可以作為公司開拓國際市場的窗口，促進公司與國際市場的交流與合作；

　　促進國際物流業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　2、存在的風險

　　在香港設(shè)立子公司是目前眾多國內(nèi)上市企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。但由于香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在一定區(qū)別，可能給香港子公司的設(shè)立和運營帶來一定的風險，公司需要盡快熟悉并適應香港的

　　商業(yè)和文化環(huán)境。除前述風險外，不存在其他重大風險。

　　特此公告。

　　深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會

　　二〇一三年十月三十日