佳兆業(yè)風(fēng)波不斷發(fā)酵，苦主日前再添一員：1月13日，愛建股份公告稱子公司愛建信托曾于2014年3月發(fā)行“愛建-佳兆業(yè)杭州項(xiàng)目投資集合資金信托計劃”，累計規(guī)模為6.99億，到期日為2016年3月14日，因杭溪隆業(yè)實(shí)際控制人佳兆業(yè)集團(tuán)面臨重大不利情形，要求杭溪隆業(yè)提前歸還股東借款本息。
記者發(fā)現(xiàn)，就在一個月之前，愛建信托還牽涉到另外一單訴訟案當(dāng)中，原告是方大炭素，涉及金額為8690萬元，可謂麻煩纏身。
佳兆業(yè)目前償付危機(jī)不斷升級，愛建信托是否能拿回屬于投資人的6.5億資金和自己的錢？愛建股份業(yè)績是否會受此牽連？上市公司懸而未發(fā)的20億公司債又是否會受此影響？
6.99億債務(wù)陷償付危機(jī)
在約6.99億信托資金當(dāng)中，屬于愛建信托自有資金只有4800萬，其余的約6.5億都來自于外部投資人。
記者查詢了愛建信托官方網(wǎng)站，在“產(chǎn)品中心”當(dāng)中找到了和佳兆業(yè)項(xiàng)目有關(guān)的信托產(chǎn)品，該產(chǎn)品共分兩期，一期成立于2014年3月14日，規(guī)模約為3.42億，二期成立于一周之后，規(guī)模約為3.58億，投資期限為24個月，預(yù)期年化收益為8.3%，在同期產(chǎn)品中并不算高收益。
在同期的產(chǎn)品當(dāng)中，蘇州金品常熟地產(chǎn)、上海國際淮安科技園等項(xiàng)目都是接近10%甚至以上的收益率，或許是這個原因，佳兆業(yè)杭州項(xiàng)目一期共發(fā)行了34165萬份，并未達(dá)到信托計劃上限。
該產(chǎn)品的一名銷售人員透露：“愛建信托在3月17日-5月9日開放了二期信托單位。”
據(jù)透露：信托資金中4800萬向杭溪隆業(yè)房地產(chǎn)（杭州）有限公司增資進(jìn)而持有其49%股權(quán)，剩余6.5億元向杭溪隆業(yè)提供股東借款。
愛建股份董秘侯學(xué)東告訴記者：“很多投資者不了解情況，就打電話過來問，是不是信托公司虧錢了？其實(shí)不是，是公司正常的業(yè)務(wù)行為。我們作為受托管理人，關(guān)注到佳兆業(yè)最近的異常情況，認(rèn)為存在重大不確定性，啟動了信托計劃的前置條款，行使主動管理權(quán)，要求杭溪隆業(yè)提前歸還借款，事實(shí)上真正還款日期是2016年的3月份。”
記者查詢了杭溪隆業(yè)的工商注冊信息，其法人代表為肖志軍，注冊資本9800萬人民幣，股東分別是浙江伍豐置業(yè)有限公司和愛建信托。
浙江伍豐是佳兆業(yè)在2011年時以6.72億元收購的全資子公司，肖志軍為董事長兼總經(jīng)理，兩名董事為周尼爾和郭華蘇，后者為佳兆業(yè)集團(tuán)副總裁，監(jiān)事金志剛則是佳兆業(yè)行政總裁及股東。
目前借款追討情況如何？
侯學(xué)東表示：“公告里都有說明，當(dāng)時信托計劃是有抵押物的，是杭州的一塊地，我們目前只是讓法院凍結(jié)了這個抵押物。就像佳兆業(yè)一出事，匯豐先行動，其他十幾家機(jī)構(gòu)紛紛申請保全資產(chǎn)，我們也只是保全屬于我們的地，目前在持續(xù)關(guān)注事件進(jìn)展。”
杭溪隆業(yè)以其所有的編號為“杭余出國用（2014）第120-208號”《國有土地使用證》項(xiàng)下國有土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。
2015年1月9日，上海市第一中級人民法院已辦理完畢杭溪隆業(yè)土地使用權(quán)及在建工程查封手續(xù)，該案件將于2015年3月11日開庭審理。
13日下午，記者撥通了位于杭州市余杭區(qū)五常街道杭州宏豐家居城的杭溪隆業(yè)的辦公電話，一位男士表示：“公司目前在正常運(yùn)營。”當(dāng)記者詢問目前是否受到愛建方面追償債務(wù)事件影響，該人士以目前有事為由掛斷了電話。
國資混改金控平臺成型
佳兆業(yè)案目前懸而未決，然而另外一單與愛建信托有關(guān)的官司將于兩周后在上海一中院開庭。
該案件原告是上市公司方大炭素，被告則是以愛建信托為首的10家公司。
事情的原委是方大炭素因向三門峽惠能熱電公司借款提供擔(dān)保，與農(nóng)行陜縣支行發(fā)生貸款擔(dān)保合同糾紛，已經(jīng)按最高法院的判決執(zhí)行完畢。
在方大炭素向惠能熱電追償期間，調(diào)查發(fā)現(xiàn)愛建信托、中原信托、富達(dá)公司、惠能原股東泛域公司、恒昌公司未履行出資義務(wù)，合計未出資金額為1.58億元。
侯學(xué)東表示：“這家公司其實(shí)是履行擔(dān)保責(zé)任賠了不少錢，這個案子原本是已經(jīng)執(zhí)行完畢，有很多年了。后來就提出這個出資未到位的行為，一下子告了10家公司。是想把損失能找回多少找多少，其實(shí)愛建信托是代持，所涉股東出資問題，經(jīng)核查已按法定程序完成，依法不應(yīng)承擔(dān)其他責(zé)任，我們將積極應(yīng)訴，至于對利潤影響，還無法判斷。”記者致電方大炭素，董秘辦兩部電話均無人接聽。
擺脫了早年哈爾濱愛建新城陰影的愛建信托似乎終于可以輕裝上陣：2014年上半年累計新增信托規(guī)模194億元，所有到期信托項(xiàng)目均安全兌付并達(dá)到預(yù)期收益，信托受托規(guī)模約500億元。
上市公司愛建股份業(yè)績也不錯：2014年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.3億，同比增幅17.12%，三季度比上年同期更大增140%。
愛建股份在去年設(shè)立了愛建商業(yè)保理公司、[注冊香港公司好處]柏瑞愛建資產(chǎn)管理（上海）有限公司等二級子公司，業(yè)務(wù)布局日臻完善，在業(yè)內(nèi)更被視為混合所有制金控平臺的又一樣本。
然而最近3年愛建股份的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流均為負(fù)，主要是因?yàn)樽庸緪劢ㄐ磐械慕?jīng)營活動需要滾動發(fā)放貸款，而現(xiàn)金流入相對較少。
為拓展融資渠道，愛建股份擬發(fā)行規(guī)模不超過20億的公司債，然而佳兆業(yè)事件一出，公司債發(fā)行是否會受到影響？
侯學(xué)東表示：“公司債預(yù)案只是剛剛出來，是否受影響要看審批部門。因?yàn)楫吘剐磐杏媱澁?dāng)時已經(jīng)做了盡職調(diào)查，黑天鵝事件誰也沒有預(yù)料到。”
滬上一名中型券商的債券發(fā)行人士則認(rèn)為：“負(fù)面事件主要會對信用評級產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響發(fā)行利率，投資人也會降低對這只債的興趣，同時也要看承銷商的能力。至于說會不會影響審批，則要看6億多的金額是否影響正常運(yùn)營。”
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