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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

香港公司重要控制人登記冊(cè)SCR備案要處理嗎

2022-01-05 11:22:05

自2018年3月1日起,在香港注冊(cè)成立的公司(上市公司除外)須在其注冊(cè)辦事處備存重要控制人登記冊(cè)("SCR"),執(zhí)法人員將隨時(shí)查閱。

所有注冊(cè)香港公司都需要辦理以下事項(xiàng):

1、SCR建冊(cè),填寫(xiě)表格;
2、備存地址,擔(dān)任法定受托人。

重要控制人登記冊(cè)備存-股東(占股25%以上)所需提供資料:

1、 所有董事及成員的高清掃描件身份證證明文件(若成員或董事為法團(tuán)則需提供法團(tuán)法定代表人的身份證明文件)以及各成員持有股份比例;
2、 提供最新且正確有效的董事及成員及秘書(shū)資料,例如NNC1及NAR1(如有ND2A和NR1和轉(zhuǎn)股文件一并提供)掃描件及有效期內(nèi)的BR;
3、 該重要控制人的姓名,地址,身份證號(hào)碼,成為控制人日期以及對(duì)公司所施加的控制性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)以及成為重要控制人的生效日期;
4、 指定代表人的正確香港地址,中英文名及香港電話(huà)&FAX,和成為重要控制人的生效日期。

如沒(méi)有遵從規(guī)定備存重要控制人登記冊(cè),罰款最高25000元。

引入這些新措施的原因,是為了提高香港注冊(cè)公司的實(shí)益擁有權(quán)的透明度,以履行香港在反洗黑錢(qián)及反恐怖分子融資方面的國(guó)際義務(wù)。因此,值得注意的是,SCR只供執(zhí)法人員查閱,其中包括香港警方,公司注冊(cè)處,廉政公署,證監(jiān)會(huì)等人員等,亦不適用于上市公司。

根據(jù)新法,公司必須在SCR上填寫(xiě)重要控制人的姓名,地址,身份證號(hào)碼,成為控制人的日期以及對(duì)公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。

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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
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